第一章總則

第一條為(wèi)了進一步規範本基金會(huì)各類會(huì)議的議事方式和(hé)決策程序，提高(gāo)基金會(huì)規範運作(zuò)和(hé)決策水(shuǐ)平，按照國務院《基金會(huì)管理(lǐ)條例》《華中科技(jì)大(dà)學教育發展基金會(huì)章程》(以下簡稱“章程”)等有關規定，制(zhì)定本規則。

第二章會(huì)議制(zhì)度

第二條基金會(huì)會(huì)議主要包括理(lǐ)事會(huì)、秘書(shū)長辦公會(huì)、辦公室例會(huì)。

第三條理(lǐ)事會(huì)是基金會(huì)的決策機構，依法行(xíng)使章程規定的職權。會(huì)議由理(lǐ)事長召集并主持，原則上(shàng)每年至少(shǎo)召開(kāi)2 次，應有超過三分之二的理(lǐ)事出席。經理(lǐ)事長提議，可(kě)臨時(shí)召開(kāi)理(lǐ)事會(huì)；或經三分之一以上(shàng)的理(lǐ)事書(shū)面提議，可(kě)臨時(shí)召開(kāi)理(lǐ)事會(huì)。監事列席理(lǐ)事會(huì)會(huì)議，有權向理(lǐ)事會(huì)提出質詢和(hé)建議。

第四條秘書(shū)長辦公會(huì)主要對拟提請(qǐng)理(lǐ)事會(huì)審議的重要工作(zuò)事項進行(xíng)研究，确定提交理(lǐ)事會(huì)審議的議題；研究決定無需理(lǐ)事會(huì)審議的基金會(huì)日常工作(zuò)事項。秘書(shū)長辦公會(huì)由秘書(shū)長、副秘書(shū)長組成，由秘書(shū)長根據工作(zuò)需要召集并主持，原則上(shàng)每月召開(kāi)一次，應有超過三分之二的（副）秘書(shū)長出席。經秘書(shū)長提議，可(kě)臨時(shí)召開(kāi)秘書(shū)長辦公會(huì)。

第五條辦公室例會(huì)負責具體(tǐ)落實理(lǐ)事會(huì)、秘書(shū)長辦公會(huì)各項決議及工作(zuò)研討(tǎo)，由辦公室主任依據工作(zuò)需要召集并主持，原則上(shàng)每兩周召開(kāi)一次，也可(kě)根據工作(zuò)需要不定期召開(kāi)會(huì)議。

第六條上(shàng)述會(huì)議根據會(huì)議議程需要，可(kě)邀請(qǐng)相關單位人(rén)員列席會(huì)議。列席人(rén)員有發言權，但(dàn)沒有表決權。

第七條辦公室負責基金會(huì)會(huì)議的全部會(huì)務工作(zuò)，并負責議決事項的落實及執行(xíng)情況的反饋。

第三章議事範圍

第八條理(lǐ)事會(huì)議事範圍包括：

1.制(zhì)定、修改章程；

2.基金會(huì)的改革與發展的重大(dà)問題；

3.部署執行(xíng)理(lǐ)事會(huì)決議，檢查決議落實情況；

4.審定年度工作(zuò)報告、财務報告、工作(zuò)計(jì)劃、預算(suàn)、投資計(jì)劃和(hé)管理(lǐ)制(zhì)度及條例等；

5.選舉理(lǐ)事長、副理(lǐ)事長、理(lǐ)事、秘書(shū)長；

6.基金會(huì)的分立、合并或終止；

7.決定設立辦事機構、分支機構和(hé)實體(tǐ)機構；

8.其他須經理(lǐ)事會(huì)討(tǎo)論決定的重要事項。

第九條秘書(shū)長辦公會(huì)議事範圍包括：

1.檢查理(lǐ)事會(huì)決定事項的執行(xíng)情況；

2.研究基金的募集、管理(lǐ)、使用和(hé)投資過程中的具體(tǐ)問題；

3.議定需要提請(qǐng)理(lǐ)事會(huì)審議的事項；

4.決定基金會(huì)內(nèi)設機構負責人(rén)的任免；

5.其他需要解決的問題。

第十條辦公室例會(huì)議事範圍包括：

1.落實理(lǐ)事會(huì)、秘書(shū)長辦公會(huì)的決議；

2.基金會(huì)日常辦公事宜。

第四章會(huì)議議題準備

第十一條秘書(shū)處辦公室應在會(huì)議召開(kāi)前5個(gè)工作(zuò)日将會(huì)議通(tōng)知、會(huì)議議程草案及有關文件送達所有理(lǐ)事及監事；臨時(shí)召集的特别會(huì)議，可(kě)以臨時(shí)通(tōng)知。

理(lǐ)事有權就會(huì)議議程和(hé)議題提出建議，建議應以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)前3日提交。

第十二條秘書(shū)長辦公會(huì)議題由秘書(shū)長提出，或由副秘書(shū)長、辦公室主任提議。

第十三條辦公室例會(huì)會(huì)議議題由辦公室主任提出，或由辦公室工作(zuò)人(rén)員提議。

第五章議事規則及會(huì)議紀律

第十四條理(lǐ)事會(huì)、秘書(shū)長辦公會(huì)、辦公室例會(huì)實行(xíng)民主集中制(zhì)，堅持科學決策、民主決策、依法決策。

第十五條理(lǐ)事會(huì)須有三分之二以上(shàng)理(lǐ)事出席方能召開(kāi)；理(lǐ)事會(huì)決議須經出席理(lǐ)事過半數(shù)通(tōng)過方為(wèi)有效。

下列重要事項的決議，須經出席理(lǐ)事表決，三分之二以上(shàng)通(tōng)過方為(wèi)有效:

1.章程的修改；

2.選舉或者變更理(lǐ)事長、副理(lǐ)事長、秘書(shū)長；

3.章程規定的重大(dà)募捐、投資活動；

4.基金會(huì)的分立、合并。

第十六條半數(shù)以上(shàng)的與會(huì)理(lǐ)事認為(wèi)提案不明(míng)确、不具體(tǐ)，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導緻其無法對有關事項做(zuò)出判斷時(shí)，可(kě)以提請(qǐng)會(huì)議召集人(rén)暫緩表決。提議暫緩表決的理(lǐ)事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明(míng)确要求。

第十七條由任何一名理(lǐ)事提出并經二名理(lǐ)事附議均可(kě)提起臨時(shí)動議。該臨時(shí)動議被列為(wèi)正式議程後，會(huì)議可(kě)進行(xíng)討(tǎo)論及付諸表決。臨時(shí)動議在未經表決前，可(kě)以随時(shí)撤回。

第十八條秘書(shū)長辦公會(huì)、辦公室例會(huì)參照本章第十五條、第十六條、第十七條執行(xíng)。

第十九條加強組織紀律，嚴格保密制(zhì)度。議題中如有涉及關聯交易事項，或涉及直系親屬關系等情況，相關人(rén)員須回避。

第六章會(huì)議記錄及紀要

第二十條理(lǐ)事會(huì)、秘書(shū)長辦公會(huì)、辦公室例會(huì)應當制(zhì)作(zuò)會(huì)議記錄。形成決議的，應制(zhì)作(zuò)會(huì)議紀要，由出席會(huì)議人(rén)員審閱并簽名。

第二十一條辦公室負責依據理(lǐ)事會(huì)、秘書(shū)長辦公會(huì)、辦公室例會(huì)的會(huì)議記錄，整理(lǐ)形成會(huì)議紀要的初稿，經會(huì)議主持人(rén)審定後，由出席會(huì)議人(rén)員審閱并簽名。

第二十二條理(lǐ)事會(huì)決議違反法律、法規或章程規定，或緻使基金會(huì)遭受損失的，參與決議的理(lǐ)事應承擔責任。但(dàn)可(kě)證明(míng)在表決時(shí)表明(míng)異議并有明(míng)确記載于紀要或記錄的，該理(lǐ)事可(kě)免除責任。

第七章附則

第二十三條本議事規則由華中科技(jì)大(dà)學教育發展基金會(huì)負責解釋。

第二十四條本議事規則自發布之日起施行(xíng)。